Biroul de Informare și Relații Publice a întocmit o sinteză a cauzelor finalizate de procurorii anticorupție în luna iunie 2015, altele decât cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presă:
- Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Brașov au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
LAȚA VASILE, primar al municipiului Săcele, la data săvârşirii faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea a două infracţiuni de instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, din care una în formă continuată,
NISTOR RADU FLOREA, primar al municipiului Săcele, la data săvârşirii faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea a două infracţiuni de instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, din care una în formă continuată,
LEȚ VALENTIN, șef al Poliției municipiului Săcele, la data săvârșirii faptei, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,
ISPAS RADU – PETRU, administrator public la Consiliul Județean Brașov, la data săvârșirii faptei, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,
CIUREA DANIEL, CIOCA OVIDIU CIPRIAN, MIRCIOIU SEBASTIAN-ADELIN, ŞERBAN VICTOR, membri ai Comisiei tehnice de repartizare efectivă a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, la data faptelor, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea a două infracțiuni de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, ambele în formă continuată,
PRICOPE LAURENŢIU, membru al Comisiei tehnice de repartizare efectivă a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea a două infracțiuni de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, din care una în formă continuată,
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În zilele de 27.11.2006 și 09.10.2007, inculpații Leț Valentin și Ispas Radu – Petru au depus la primăria municipiului Săcele câte o cerere prin care solicitau atribuirea unei locuințe de serviciu din locuințele construite din fonduri ANL, destinate tinerilor cu vârsta de până la 35 de ani, deși aceștia nu îndeplineau criteriile de acordare stabilite în anexa 11 din Legea 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.
În același context, în baza unei înțelegeri prealabile pe care cei doi o aveau cu inculpatul Lața Vasile, care, la acel moment, ocupa funcția de primar al municipiului Săcele, acesta din urmă, în cadrul ședinței din 29.01.2007, respectiv 17.07.2007, a determinat, Comisia tehnică de repartizare efectivă a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, din care făceau parte inculpații Ciurea Daniel, Sebastian Mircioiu, Ovidiu Cioacă, Laurențiu Pricope și Șerban Victor, să le repartizeze solicitanților câte o locuință construită din fonduri ANL.
Ulterior, beneficiind în continuare de ajutorul primarilor Lața Vasile și Nistor Radu Florea, care au acționat în aceeași manieră, celor doi inculpați li s-au prelungit contractele de închiriere de mai multe ori, în detrimentul tinerilor care se regăseau pe lista de repartizare a locuințelor ANL și cu eludarea prevederilor legale.
În cauză, s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor imobile aparţinând inculpaților Ciurea Daniel, Cioca Ovidiu Ciprian, Pricope Laurentiu, Șerban Victor, Ispas Radu-Petru, Lața Vasile, Nistor Radu Florea și Leț Valentin, până la concurența sumei de 20.000 lei, ce reprezintă prejudiciu produs în dauna unei persoane care nu a putut ocupa o astfel de locuință, în perioada respectivă deși îndeplinea toate criteriile legale.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Brașov, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
- Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
NICOLAE ILIE, primar la comunei Cochirleanca, județul Buzău, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea a infracţiunilor de:
– complicitate la săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,
– abuz în serviciu,
– conflict de interese și
– inducere în eroare a organelor judiciare.
NICOLAE AURICA, preşedinte al ”Asociației Crescătorilor de Ovine şi Caprine Carabaşa de Cochirleanca”, la data faptei, în sarcina căreia s-a reţinut săvârşirea a infracţiunii de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.
BORCAN MARIA, secretar al comunei Cochirleanca, la data faptei, în sarcina căreia s-a reţinut săvârşirea a două infracţiuni de complicitate la săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În luna aprilie 2013, inculpatul Nicolae Ilie, în calitate de primar al comunei Cochirleanca, județul Buzău, beneficiind de ajutorul inculpatei Borcan Maria, secretar al primăriei Cochirleanca, a încheiat în mod nelegal şi la un preţ diminuat, contractul de închiriere a izlazului comunal Cochirleanca, cu „Asociația Crescătorilor de Ovine şi Caprine Carabaşa de Cochirleanca”, al cărei preşedinte este soţia acestuia, inculpata Nicolae Aurica.
În baza acestui contract de închiriere, precum şi a altor acte false, inculpata Nicolae Aurica a depus la A.P.I.A. Buzău cererea de plata în cadrul schemelor de sprijin pe suprafața (SAPS), având drept rezultat decontarea pe nedrept a sumei de 89.346,2 lei, sumă ce reprezintă prejudiciul adus Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură – Centrul Judeţean Buzău.
De asemenea, prin încheierea la un preţ diminuat, de către inculpatul Nicolae Ilie, a contractului de închiriere a izlazului comunal Cochirleanca, primăria localităţii a fost prejudiciată cu suma de 52.446,2 lei, reprezentând diferenţa dintre prețul stabilit de Consiliul local prin hotărâre și suma achitată efectiv de asociaţia respectivă cu titlu de chirie.
După începerea cercetărilor împotriva sa, inculpatul Nicolae Ilie, cu ocazia audierii, a depus la dosarul cauzei un înscris întocmit în fals în scopul de a dovedi existenţa unei fapte prevăzute de legea penală, pretins comisă de inculpata Borcan Maria, de natură a crea o stare de pericol pentru buna desfăşurare a justiţiei.
Procurorii anticorupţie au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unui imobil deţinut de inculpata Nicolae Aurica, asupra unui bun mobil deţinut de inculpatul Nicolae Ilie și asupra veniturilor salariale încasate de către inculpații Nicolae Ilie şi Borcan Maria, până la concurenţa sumei de 142.623,7 lei.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Buzău cu propunerea de a se menţine măsurile asiguratorii luate în cauză.
3. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Braşov au dispus trimiterea în judecată în stare de libertate, a inculpaților:
DURLĂ GRIGORE, inspector antifraudă în cadrul Serviciului de control antifraudă 6 din cadrul D.R.A.F. 4 Târgu Jiu, subordonată D.G.A.F. – A.N.A.F., la data săvârşirii primei fapte, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
– trafic de influenţă, în formă continuată,
– uzurpare de calităţi oficiale și
– instigare la mărturie mincinoasă.
BILAN DORU, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de mărturie mincinoasă.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada iunie – iulie 2014 şi 27 martie 2015, inculpatul Durlă Grigore, în calitate de inspector antifraudă în cadrul Direcției Regionale Antifraudă Târgu Jiu, a pretins şi primit la intervale diferite, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, materiale de construcţii (ţevi de metal şi plasă de sârmă) şi o canistră de metal, în valoare totală de 750 lei, de la o persoană (martor denunţător în cauză), promiţând că, în schimbul bunurilor, va interveni pe lângă colegii săi, în favoarea societăţii comerciale administrate de acesta, cu prilejul controalelor fiscale efectuate la sediul firmei respective.
La data de 06 mai 2015, inculpatul Durlă Grigore şi-a atribuit fără drept calitatea de inspector antifraudă, pe care nu o mai avea de la data de 03 aprilie 2015 (când expirase termenul de preaviz prevăzut în Ordinul Preşedintelui A.N.A.F. prin care s-a dispus eliberarea sa din funcţie), în cadrul unui control efectuat la o societate comercială din municipiul Târgu Jiu, îndeplinind acte legate de acea calitate, respectiv efectuarea de investigaţii şi evaluări de specialitate în vederea prevenirii şi descoperirii faptelor de fraudă fiscală.
Totodată, inculpatul Durlă Grigore l-a determinat pe inculpatul Bilan Doru, să facă afirmaţii mincinoase cu privire la împrejurări esenţiale, în scopul de a-i susţine apărările în cauza penală instrumentată de Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Gorj.
4.Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
SONEA IOAN SERGIU, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
– trafic de influenţă,
– fals privind identitatea,
– complicitate la săvârşirea infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată,
IVAN DANIELA, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
– complicitate la săvârşirea infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată
– fals privind identitatea.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada august – 17 septembrie 2014, inculpatul Sonea Ioan Sergiu a primit de la un denunțător, în două tranşe, suma de 3.500 euro şi a acceptat promisiunea sumei de 7.500 euro, susţinând că, prin influenţa exercitată asupra unor funcţionari cu atribuţii în emiterea paşapoartelor, avea posibilitatea să obţină astfel de documente false.
Modalitatea de falsificare a acestor acte implica folosirea aparaturii de tipărire/securizare existente la nivelul instituţiei de stat care are în atribuţii emiterea paşapoartelor.
În schimbul „serviciului” oferit, inculpatul a impus două condiţii: remiterea sumei de 3.500 euro/paşaport falsificat şi o „comandă” de minim 6-7 paşapoarte falsificate, de unde rezultă că pretenţiile materiale totalizau o sumă de circa 21.000 euro – 24.500 euro.
În aceeași perioadă, inculpatul a beneficiat de ajutorul inculpatei Ivan Daniela, în vederea racolării a şase persoane interesate să obţină paşapoarte false, cu „preţul” menționat mai sus, de la care au obţinut fotografiile şi informaţiile (privind vârsta, înălţimea şi culoarea ochilor), care urmau să fie inserate în documentele de călătorie.
Pentru ajutorul acordat, inculpata Ivan Daniela a pretins suma de 11.400 euro (6 x 1.900 euro), din care a primit 6.650 euro.
În ziua de 17 septembrie 2014, inculpatul Sonea Ioan Sergiu i-a încredinţat unei persoane un paşaport fals, primit de la inculpata Ivan Daniela, în vederea folosirii fără drept a respectivului document de călătorie, pentru legitimarea şi identificarea la punctele frontieră, ocazie cu care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București.
5. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Târgu – Mureş au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate a inculpatului BAKAI BENIAMIN, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
– folosirea şi prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte ori incomplete, având ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri de la bugetul general al Uniunii Europene în formă continuată (6 acte materiale),
– obţinere ilegală de fonduri în formă continuată (6 acte materiale),
– participaţie improprie la fals intelectual, în formă continuată (4 infracțiuni cu câte 3 acte materiale),
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2007-2012, inculpatul Bakai Beniamin a solicitat şi a primit în repetate rânduri, de la A.P.I.A. Harghita, subvenţii în sumă totală de 10.632,55 lei, reprezentând fonduri din bugetul Uniunii Europene, pentru mai multe suprafeţe de teren, inclusiv o parcelă în suprafaţă de 5.000 mp, care aparținea unei rude, împotriva voinţei acesteia.
Între cele două persoane, nu fusese încheiat nici un contract de arendă ori vreun alt act asemănător, care să ateste folosinţa legitimă a terenului, încălcându-se astfel dispoziţiile art. 6 alin (1) din O.U.G. nr. 125 din 21 decembrie 2006, care stipulează clar că utilizatori ai terenurilor care pot beneficia de astfel de subvenţii pot fi doar persoanele fizice şi/sau persoanele juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune, locatari sau altele asemenea.
În același context, inculpatul Bakai Beniamin a instigat mai mulți funcționari din cadrul primăriei comunei Sânmartin Ciuc, județul Harghita, care, necunoscând situaţia reală a terenurilor deţinute de acesta, fie au făcut mențiuni necorespunzătoare în Registrul Agricol, fie au eliberat adeverințe din care rezulta faptul că inculpatul deținea o suprafață de teren mai mare decât în realitate.
În cauză, a fost instituită măsura asigurătorie a sechestrului asupra unui imobil ce aparține inculpatului Bakai Beniamin.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalul Harghita, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
6. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Piteşti au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate a inculpaților:
MARINESCU CATELUȚA, secretar al Primăriei comunei Șuici, județul Argeș,la data faptelor, în sarcina căreia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
– folosire sau prezentare cu rea credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene
– înşelăciune,
– conflict de interese,
IATAGAN CONSTANTIN, primar al comunei Șuici, județul Argeș, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de::
– complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,
– complicitate la înşelăciune,
– conflict de interese,
– fals intelectual,
STĂTICĂ ION, inginer în cadrul primăriei Șuici, județul Argeș, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
– complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,
– complicitate la înşelăciune,
– fals intelectual,
MECU MARIA, contabil în cadrul Primăriei Șuici, județul Argeș, la data faptelor, în sarcina căreia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
– complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,
– complicitate la înşelăciune,
– schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor europene,
APOSTU NICOLAE, APOSTU ALEXANDRU, GĂBRIAN CONSTANTIN, RUDEANU ION și ŞERBAN CONSTANTIN, consilieri locali, la data faptei, în sarcina cărora s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de conflict de interese.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
La data de 02 septembrie 2007, s-a constituit Asociația crescătorilor de animale și producție vegetală Șuici, prin acordul membrilor fondatori, din care făceau parte printre alții și inculpații: Iatagan Constantin, Rudeanu Ion, Marinescu Cateluța, Mecu Maria, Șerban Constantin, Apostu Nicolae, Apostu Alexandru, Găbrian Constantin.
Conform statutului, scopul constituirii asociației a fost, printre altele, valorificarea potențialului productiv animalier și vegetal al comunei Șuici, asocierea pentru cesionarea pășunilor și pajiștilor, precum și atragerea de capital, investiții, finanțări locale sau din alte surse.
Cu toate acestea, inculpații în paralel, îndeplineau și funcții publice, în sensul că Marinescu Cateluța era secretarul primăriei comunei Șuici, Iatagan Constantin – primarul comunei, Mecu Maria – funcționar public – contabil în cadrul primăriei, iar Apostu Nicolae, Apostu Alexandru, Găbrian Constatin, Rudeanu Ion, Șerban Constantin – consilieri locali, începând cu anul 2008.
Pentru campania aferentă anului 2010, urmare modificării cadrului legislativ, Consiliul Local Șuici ca și entitate nu mai îndeplinea condițiile de eligibilitate pentru obținerea sprijinului financiar.
În acest sens, inculpații Marinescu Cateluța, Iatagan Constantin, Mecu Maria, Apostu Nicolae, Apostu Alexandru, Găbrian Constatin, Rudeanu Ion, Șerban Constantin, care deopotrivă aveau calitatea de membrii fondatori în asociație și exercitau diferite funcții publice ( primar, secretar, funcționar public, consilier local), precum și inculpatul Stătică Ion, inginer în cadrul primăriei, au hotărât ca sprijinul financiar pe suprafață de la APIA să fie obținut de Asociația crescătorilor de animale și producție vegetală Șuici.
În acest scop, la data de 04 mai 2010, a fost adoptată de Consiliul Local Șuici, din care făceau parte și inculpații Apostu Nicolae, Apostu Alexandru, Găbrian Constantin, Rudeanu Ion și Șerban Constantin o hotărâre prin care s-a aprobat concesionarea de către Asociația crescătorilor de animale și producție vegetală Șuici a suprafeței de 324,30 ha, pășune comunală, cu condiția ca sumele primite ca subvenții APIA să fie folosite integral în executarea de lucrări agricole pentru îmbunătățirea pajiștilor, curățări, etc..
În același context, la data de 06 mai 2010, a fost încheiat un contract de concesiune, înregistrat la Primăria comunei Șuici, între Consiliul Local reprezentat de inculpatul Iatagan Constantin, în calitate de primar și Asociația crescătorilor de animale și producție vegetală Șuici, reprezentată de inculpatele Marinescu Cateluța și Mecu Maria, care au și semnat în mod corespunzător contractul.
Ulterior, inculpata Marinescu Cateluța, în calitate de reprezentant al Asociației crescătorilor de animale și producție vegetală Șuici, a depus la A.P.I.A. – Centrul Județean Argeș cererea unică de plată pe suprafață pentru anul 2010, ce viza suprafața respectivă, solicitând sprijin financiar pentru schema de plată pe suprafață, sprijin pentru zonă montană defavorizată și plăți de agro-mediu.
Din probele administrate în cauză, a rezultat faptul că Asociația crescătorilor de animale și producție vegetală Șuici nu îndeplinea condițiile de eligibilitate impuse fermierilor pentru obținerea sprijinului financiar acordat în cadrul schemelor de plăți directe și plăți naționale complementare în sectorul vegetal, precum și acordarea sprijinului aferent măsurilor de agro – mediu și zone defavorizate. De asemenea, înscrisurile depuse la APIA prin intermediul cărora s-a realizat dovada îndeplinirii cerințelor impuse solicitanților sprijinului financiar au avut un caracter inexact/incomplet/fals, după caz. O parte din aceste documente au fost întocmite în fals de către inculpatul Stătică Ion și semnate de către inculpatul Iatagan Constantin la rubrica „primar”.
Acest mecanism a avut drept consecință obținerea de fonduri provenind atât din fonduri europene precum și de la bugetul național în cuantum de 242.027,65 lei în favoarea asociației, debit care a fost recuperat integral, la data de 22 iulie 2013.
În perioada 2011-2012, cât a îndeplinit funcția de contabil, inculpata Mecu Maria a retras din conturile Asociației suma de 55.350 de lei din sumele primite cu titlu de sprijin financiar pe care a folosit-o în interes personal, contrar scopului pentru care aceasta a fost solicitată și plătită, respectiv întreținerea pășinilor.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Argeș.
7.Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată în stare de libertate, a inculpatului COJOCARU CONSTANTIN SERGIU, asociat şi administrator al societăți comerciale, la data faptei, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În luna mai 2010, inculpatul Cojocaru Constantin Sergiu, prin punerea la dispoziție a mai multor documente care atestă date nereale, ce au fost folosite la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit în cadrul proiectului „Construire fabrică de lapte” (în valoare de 15.692.430 lei), a ajutat pe inculpata Cojocaru Elena și societatea administrată de aceasta, S.C. SERGIO COM S.R.L., să obţină pe nedrept suma de 7.578.346,32 lei, reprezentând fonduri nerambursabile din bugetul Uniunii Europene.
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 7.763.683,82 lei, reprezentând întreaga valoare a finanţării decontată societății respective.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bacău cu propunerea de a se menţine măsura asiguratorie luată în cauză.
Prezentul dosar a fost disjuns din cauza în care, la data de 19 decembrie 2014, au fost trimiși în judecată inculpații COJOCARU ELENA, COJOCARU CONSTANTIN, STOICA ADRIAN CĂTĂLIN, S.C. SERGIO COM S.R.L. şi S.C. BAVASIM COM S.R.L. (vezi comunicat nr. 8/VIII/3 din 06 ianuarie 2015).
8. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Braşov au dispus trimiterea în judecată în stare de libertate, a inculpatei ELEKES MAGDA, în sarcina căreia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
– folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,
– înşelăciune (6 infracţiuni),
– obținere ilegală de fonduri şi
– fals în declaraţii.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2008 – 2012, inculpata Elekes Magda, prin completarea cererilor de sprijin pe suprafață, înregistrate la A.P.I.A. – Centrul Local Rupea, cu rea-credință, a indus în eroare reprezentanții instituției, declarând în mod neadevărat că este proprietarul și utilizatorul suprafeței de 21,91 hectare teren agricol, situată în localitatea Mărtiniș, jud. Harghita, în scopul de a obține în mod injust sumele de bani aferente.
Ulterior depunerii acestor cereri, inculpata a obţinut în perioada 2009 – 2013, de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Local Rupea, beneficiind în mod nelegal, de suma totală de 150.702,69 lei.
În concret, inculpata Elekes Magda, a obţinut sumele de bani prin depunerea la dosarele respective de documente false sau obţinute în mod fraudulos de la Primăria Mărtiniş.
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 146.220,68 lei reprezentând sume acordate inculpatei Elekes Magda pentru campaniile 2008-2012 şi cu suma de 57.236,41 lei, reprezentând sume acordate inculpatei Elekes Magda în campaniile 2013-2014, corespunzător deciziilor emise pentru fiecare an.
Procurorii anticorupţie au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra conturilor bancare şi asupra unui imobil deţinut în coproprietate de inculpata Elekes Magda.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Braşov cu propunerea de a se menţine măsura asiguratorie luată în cauză.
9. Procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor de corupție săvârșite de militari au dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpaţilor:
plutonier major TACEA GIGI, subofiţer operativ în cadrul I.S.U. DELTA al Judeţului TULCEA, pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de folosire de documente false sau inexacte dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene în formă continuată (patru acte materiale);
POPA VICTOR, asociat şi administrator la S.C. AGROPOPA S.R.L., pentru săvârşirea infracţiunilor de:
– folosire de documente false sau inexacte dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene în formă continuată (şase acte materiale) şi
– 47 de infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată
POPA NICOLETA-MONICA, pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de folosire de documente false sau inexacte dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, în formă continuată (două acte materiale);
În rechizitoriul întocmit, procurorii militari au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2010 – 2014, inculpatul Popa Victor, în calitate de asociat şi administrator la S.C. AGROPOPA S.R.L. cu obiect de activitate cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase, a solicitat şi obţinut de la A.P.I.A. – Centrul Judeţean Tulcea, subvenţia pe suprafaţa de teren agricol lucrată, folosind contracte de arendare falsificate.
De asemenea, acelaşi inculpat a încercat obţinerea de fonduri structurale nerambursabile de la AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT – Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Tulcea, prin măsura 312 – „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” şi prin măsura 112 „Instalarea tânărului fermier”, creând condiţii artificiale de eligibilitate, constând în interpunerea fiicei sale inculpata POPA NICOLETA MONICA şi inculpatului plt. maj. TACEA GIGI ca persoane care îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea finanţărilor nerambursabile, după ce în prealabil a falsificat, cu complicitatea acestora, un număr de 47 de contracte de arendare.
Prejudiciul se ridică la suma de 236.288 de lei, reprezentând „subvenţia pe suprafaţă” obţinută de inc. POPA VICTOR de la A.P.I.A. cu ajutorul celorlalţi doi inculpaţi.
În cauză, a fost dispuse măsuri asiguratorii asupra unor bunuri ce aparțin inculpatului Popa Victor.
În cauză, procurorii militari au beneficiat de sprijin din partea Direcţiei Generale Anticorupţie.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Tulcea.
10. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Piteşti au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate a inculpatului STOICA FLORIN, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
– mărturie mincinoasă (2 infracţiuni) şi
– favorizare a făptuitorului (2 infracţiuni).
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În datele de 14 mai 2013 şi 24 aprilie 2015, inculpatul Stoica Florin, în calitate de martor într-o cauză penală aflată iniţial pe rolul Curţii de Apel Piteşti şi ulterior pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în cadrul şedinţelor publice, a făcut afirmaţii vădit mincinoase în legătură cu faptele şi împrejurările esenţiale cu privire la care a fost întrebat, în scopul îngreunării/împiedicării tragerii la răspundere penală a inculpaţilor Dobrișan Dorin, Ciogescu Ovidiu Eugen şi Ciogescu Mariana, trimişi în judecată la data de 4 decembrie 2012 (detalii în comunicatul nr. 899/VIII/3 din 06 decembrie 2012).
Dosarul a fost trimis spre judecare Curţii de Apel Piteşti.
11. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatelor:
STĂNESCU MARIȚA, administrator al unei societăți comerciale, la data faptei, în sarcina căreia s-a reţinut săvârşirea a infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (580 acte materiale) și
VOINA ANA SIMONA, administrator a două societăți comerciale, la data faptei, în sarcina căreia s-a reţinut săvârşirea a infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (979 acte materiale).
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 06 ianuarie 2004 – 17 octombrie 2006, inculpata Stănescu Marița, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, beneficiind de ajutorul inculpatei Voina Ana Simona, administrator a două societăți comerciale, a acceptat și a dispus înregistrarea cu intenție în evidența contabilă a societății respective, a mai multor documente contabile justificative ce atestau operațiuni comerciale fictive între cele trei firme, diminuând în acest fel obligațiile fiscale datorate bugetului consolidat al statului cu o sumă de 3.569.922 lei (TVA în valoare de 351.350 lei și impozit pe profit în valoare de 3.218.572 lei).
În aceeași perioadă de timp, inculpata Voina Ana Simona, în calitate de administrator a două societăți comerciale, i-a sprijinit în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, pe administratorii mai multor societăți comerciale, să înregistreze în contabilitatea lor documente contabile justificative (facturi) ce atestau operațiuni comerciale fictive.
Prin săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina inculpatelor, s-a cauzat bugetului consolidat al statului un prejudiciu total de 6.460.941 lei, sumă cu care Direcția Finanțelor Publice Gorj s-a constituit parte civilă în cauză.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Gorj.
12. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secția de Combatere a Corupției au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate a inculpaților MIHALACHE VASILE și ACIOBĂNIŢEI IOAN, primari ai comunei Cristeşti, județul Botoșani, la data faptelor, cu privire la săvârșirea infracțiunii de folosirea şi prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte ori incomplete, având ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri de la bugetul general al Uniunii Europene, în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
Cu ocazia campaniilor agricole din anii 2007 și 2008, inculpații Mihalache Vasile și Aciobăniţei Ioan, în calitate de primari, au semnat întocmit și depus la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Judeţean Botoşani cereri, adeverinţe și alte documente inexacte, incomplete, pentru o suprafață de teren de 591,38 hectare, având ca rezultat obţinerea în mod necuvenit a unor subvenţii provenind din bugetul Uniunii Europene, în sumă totală de 224.420,70 lei.
Aceste documente au fost depuse în condițiile în care cei doi inculpați cunoșteau împrejurarea că primăria nu desfăşoară propria activitate agricolă și mai mult că a cedat dreptul de utilizare a suprafeței respective către localnicii crescători de animale contra unor sume reprezentând taxe de pășunat.
În cauză, a fost recuperat prejudiciul produs prin săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina inculpaților.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Botoșani.
13. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus sesizarea instanței de judecată cu acordul de recunoaștere a vinovăției inculpatului CORBEA ADRIAN-RĂDUCU, administrator al unei societăți comerciale, la data faptei, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.
În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În cursul anului 2010, inculpatul Corbea Adrian-Răducu, în calitate de administrator al unei societăți comerciale și de reprezentant legal în cadrul proiectului „Achiziţie de utilaje pentru prestări de servicii în construcţii de către o societate comercială” a folosit cu rea-credinţă documente şi declaraţii false, ce au fost depuse la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, având ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene în cuantum de 167.500 euro.
În cursul urmăririi penale, inculpatul a achitat din suma totală de 655.268 lei (reprezentând finanțarea nerambursabilă acordată și dobânzile aferente) datorată Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, suma de 240.574,87 lei, iar pentru diferenţa de creanţă rămasă neachitată, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu i-a aprobat eşalonarea la plată pe o perioadă de 60 de luni a obligaţiilor fiscale exigibile.
În prezența apărătorului ales, inculpatul Corbea Adrian-Răducu a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa, că acceptă încadrarea juridică pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală, că este de acord cu felul și cuantumul pedepsei stabilite, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv 2 ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani, precum și că este de acord să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare, în cadrul Primăriei Sector 2 Bucureşti.
Dosarul de urmărire penală privind pe inculpatul CORBEA ADRIAN-RĂDUCU împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției au fost trimise la Tribunalul București.
14. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Târgu – Mureș au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispoziţiilor art.483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției inculpatului CHELĂRESCU CLAUDIU-DANIEL, medic la Compartimentul de Jandarmi din cadrul Centrului Medical Judeţean Mureş, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
– efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale,
– fals în declaraţii.
În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2011-2013, inculpatul Chelărescu Claudiu-Daniel a încheiat, în calitate de reprezentant al unei firme, contracte comerciale şi a încasat sume de bani în numerar reprezentând contravaloarea bunurilor livrate către o altă societate, întocmind şi semnând, în acest sens, chitanţele și facturile aferente.
În perioada 2009-2013, inculpatul Chelărescu Claudiu-Daniel nu a menţionat în declaraţiile de interese, la “secţiunea 1”, că este asociat în cadrul firmei respective, denumirea, adresa acesteia, calitatea deţinută, numărul de părţi sociale, iar la „secţiunea 2” nu a menţionat calitatea de administrator, precum şi valoarea beneficiilor aferente anului fiscal.
În prezenţa apărătorului ales, inculpatul Chelărescu Claudiu-Daniel a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reţinute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi este de acord cu felul şi cuantumul pedepsei aplicate, precum şi cu forma de executare a acesteia, respectiv 1 an și o lună închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani.
Dosarul de urmărire penală privind pe inculpatul Chelărescu Claudiu-Daniel, împreună cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei au fost trimise la Tribunalul Mureș.
15. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de Combatere a Infracţiunilor Asimilate Infracţiunilor de Corupţie au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispoziţiilor art.483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției inculpatului ALEXANDRU ANDREI FLORIAN, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de complicitate la infracţiunea de trafic de influenţă.
În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În intervalul martie – aprilie 2015, inculpatul Alexandru Andrei Florian a înlesnit acţiunea de pretindere, exercitată direct şi indirect de către o altă persoană (facilitând discuţiile purtate, în acest scop), a sumei de 51.000 de euro de la doi martori denunțători.
Pentru acești bani, persoana respectivă a promis că va interveni prin intermediari (procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, respectiv Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti) pe lângă judecătorii din cadrul Curţii de Apel Bucureşti, învestiţi cu soluţionarea apelului împotriva sentinţei de condamnare a martorilor denunțători, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în sensul obținerii unei soluţii care să nu implice executarea pedepselor în regim de detenţie.
În prezenţa apărătorului ales, inculpatul Alexandru Andrei Florian a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reţinute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi este de acord cu felul şi cuantumul pedepsei aplicate, precum şi cu forma de executare a acesteia, respectiv 2 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și interzicerea drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.
De asemenea, procurorii au propus, printre altele, și prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității pe o perioadă de 120 de zile lucrătoare, în cadrul Primăria sectorului 6 Bucureşti.
Dosarul de urmărire penală privind pe inculpatul Alexandru Andrei Florian, împreună cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei au fost trimise la Tribunalul București.
În legătură cu toate dosarele penale menționate mai sus, precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
